В России регулятором выступает ЦБ, который время от времени фиксирует манипуляции ценой в отношении акций третьего эшелона. Но обычно все ограничивается предупреждениями, что так делать нельзя, и небольшим как шортить акции штрафом. Регуляторные меры SEC, а также FINRA — Управления по регулированию финансовой отрасли — позволяют в некоторой степени пресечь нечистые схемы брокеров наподобие случая Блиндера.
Основная цель схемы pump and dump — искусственно завысить цену актива, в данном случае криптовалюты, а затем продать ее, когда цена вырастет. Это позволяет организаторам схемы получить прибыль от внезапного повышения цен. Pump and Dump – манипулятивная схема повышения курса криптовалюты с последующим ценовым обвалом.
Почему возникают схемы pump and dump?
В итоге те, кто закупился на пике, остались в минусе, потому что очень скоро цена Догикоина пошла вниз. Как известно, низкие цены на какие-либо товары и услуги не всегда привлекают инвесторов. Многие покупатели обращают внимание на продукт, когда его стоимость высока, ассоциируя его с чем-то элитным. На рынках ценных бумаг такой заработок практикуется давно.
- Бывали случаи, когда некоторые цифровые монеты после начала пампа резко подскакивали в цене в десятки раз.
- За время существования криптовалют состоялись десятки тысяч пампов.
- Клиенты, которые не смогли продать свои акции вовремя, получали большие убытки вследствие обвала котировок.
- Организаторы продают закупленные ранее активы и тем самым снижают их стоимость.
Распространение ложной бухгалтерской информации и искусственное повышение стоимости ценных бумаг является мошенничеством и преследуется законом. Поэтому применять ее для накачки собственных акций не рекомендуется. Будьте осторожны, если вас приглашают в закрытый канал и предлагают заработать на памп и дамп. Вероятнее всего, мошенники планируют заработать именно на вас. В искусственных пампах участвовать не стоит, поскольку такие схемы управляются организаторами, а dump может произойти в любой момент.
Стратегии торговли
Однако опытные трейдеры знают, как законным образом получить прибыль, используя стратегию памп и дамп. Они находят акции, которые только начинают накачиваться, и продают их, когда рост составит 30-60% от данной стоимости. Впервые стратегия была использована в 1990-х гг., когда брокерская фирма «Стреттон Окмонт» распространила ложную информацию о своих активах, чем стремительно увеличила их стоимость и распродала. В результате трейдеры, которые приобрели акции компании, понесли большие убытки. Всё, что вы можете сделать — с головой погрузиться в проект. Следите за разработчиками и новостями из официальных каналов.
Банк России в ходе мониторинга организованных торгов выявляет публикации в отношении эмитентов или их ценных бумаг в социальных сетях и мессенджерах, направленные на реализацию стратегии Pump & Dump1. 6 февраля 2018 года за несколько часов цена малоизвестного токена E-Coin (ECN) выросла с $6 до $290 — на 4700%. После этого в течение суток цена упала в шесть раз – до $45. В 2018 году, когда цена акций Tesla выросла на 6% после твита Илона Маска о приватизации Tesla, ему пришлось заплатить 40 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения SEC против него. Однако, когда Магда Вежицка, генеральный директор Sygnia, обвинила его в пампе и дампе Биткоина в начале 2021 года, Маск не был привлечен к ответственности.
Тест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 мес
Например, группа Pump and Dump однажды увеличила цену монеты SLS на 950%. Цена монеты до прокачки составляла 0,0046 BTC, но после того, как группа раскрыла название монеты, ее цена поднялась до 0,0438 BTC. Как только группа начала дампить, цена SLS снова упала до 0,0059 BTC. Манипуляции обычно происходят с дешевыми и не очень ликвидными акциями, в том числе торгуемыми на внебиржевых площадках, а также на криптовалютном рынке. Маленькие, некачественные и низколиквидные активы проще поддаются манипуляции.
осциллятор чайкина в различных его вариациях, регулярно применяли на разных рынках. В итоге регуляторы признали эту схему незаконной, и ввели уголовную ответственность ее организацию. Организаторы продают закупленные ранее активы и тем самым снижают их стоимость. Подписчиков каналов вовлекают в стратегию Pump & Dump, продавая им инвестидеи. Такие публикации побуждают подписчиков открытой части канала совершать однонаправленные операции на организованных торгах. За счет таких действий достигается конъюнктура рынка, которая позволяет платным подписчикам успешно воспользоваться приобретенной инвестидеей.
Солидные хедж-фонды и известные инвестиционные компании играют с накаченными акциями весьма нечасто. После такого скачка цен регулятор принудительно закрыл торги по CYNK, но остались тысячи клиентов, которые не успели сбыть приобретенные бумаги. Однако на компенсацию Как начать торговать на бирже рядовым участникам схемы рассчитывать не приходится. Неотъемлемая часть пампа – пиар, который мотивирует приобрести акции определенной компании или криптовалюту. Такой хайп может быть вызван естественными факторами или формироваться искусственно.
Как работают пампы и дампы на бирже криптовалют
Так, в «Телеграме» администраторы больших групп с бесплатными сигналами объединяются и выбирают шиткоин — криптовалюту без фундаментальной ценности и потенциала. Это вид манипуляции с ценными бумагами, когда их цену искусственно взвинчивают, чтобы распродать на пике стоимости. Чаще всего на уловки Pump-and-Dump попадаются именно мелкие инвесторы — которые возможно знают о стратегии, но тем не менее оказываются не победителями, а проигравшими. Тимоти Сайкс, довольно известный американский трейдер, сделал на этой методике состояние, однако затем его хедж-фонд был закрыт из-за огромной просадки. По сути он оказался яркой, но кратковременной звездой, каких очень много на небосклоне рынка.
Мессенджеры и социальные сети имеют огромную аудиторию, поэтому схема pump & dump крайне популярна на крипторынке. На фондовом рынке Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ясно дала понять, что памп и дамп — это незаконная схема, имеющая юридические последствия. Отсутствие государственного регулирования и глобальный характер рынка криптовалют — вот два фактора, которые обычно позволяют этим схемам реализовываться. В прошлом схемы пампа и дампа продвигались через колл-центры, и организаторы в основном использовали неполную или вводящую в заблуждение информацию, чтобы убедить трейдеров покупать акции. В последние годы практически в неизменном виде схема pump and dump перекочевала и на рынок криптовалют. Сейчас существуют тысячи криптовалют, многие из которых малоизвестны и имеют низкую капитализацию.
Pump and Dump: манипулирование рынком криптовалют
Конечно, они требуют больших вложений для успешной реализации, но и прибыль приносят значительно выше. С появлением криптовалют такие манипуляции перешли и на этот рынок. Причем здесь применять Pump and Dump было значительно проще.
Начинающие трейдеры часто совершают одну и ту же ошибку — начинают открывать шорт по бумагам, рост которых составил меньше 50%. На зеленых свечах открывать ордера можно только после разворота тенденции. Анализируя данные показатели нужно учитывать тип открываемых сделок.
